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<title>Lavagem de dinheiro</title>
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<div id="wx_article">
<wx:section level="1" title="Lavagem de dinheiro" id="wxsec1"><h1 class="pagetitle" id="wx1">Lavagem de dinheiro</h1>

<p id="wx2"><wx:template id="wx_t1" pagename="Predefinição:PBPE" page_id="1410733"/>
<b id="wx3">Lavagem de dinheiro</b> <sup id="wx4">(<a href="/wpt/Portugu%C3%AAs_brasileiro" title="Português brasileiro" wx:linktype="known" wx:pagename="Português_brasileiro" wx:page_id="43306" id="wx5">português brasileiro</a>)</sup> ou <b id="wx6">branqueamento de capitais</b> <sup id="wx7">(<a href="/wpt/Portugu%C3%AAs_europeu" title="Português europeu" wx:linktype="known" wx:pagename="Português_europeu" wx:page_id="289945" id="wx8">português europeu</a>)</sup> <wx:templateend start="wx_t1"/> é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma origem lícita ou a que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. É dar fachada de dignidade a dinheiro de origem ilegal.</p>

<wx:template id="wx_t2" pagename="Predefinição:TOC" page_id="519666"/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="clear:right; margin-bottom: .5em; float: right; padding: .5em 0 .8em 1.4em; background: none;" id="wx9">
<tr id="wx10">
<td id="wx11">
<div id="wx_toc"/>
</td>
</tr>
</table>

<wx:templateend start="wx_t2"/>
<a id="Origem_da_express.C3.A3o" name="Origem_da_express.C3.A3o"/>
<wx:section level="2" title="Origem da expressão" id="wxsec2"><h2 id="wx12">Origem da expressão</h2>

<p id="wx13">A expressão inglesa <i id="wx14">money laundering</i> resulta do fato que o dinheiro adquirido ilegalmente é <b id="wx15">sujo</b> devendo ser <b id="wx16">lavado</b> ou <b id="wx17">branqueado</b> .</p>

<p id="wx18">Uma origem lendária leva a <a href="/wpt/Al_Capone" title="Al Capone" wx:linktype="known" wx:pagename="Al_Capone" wx:page_id="82454" id="wx19">Al Capone</a> que teria comprado em <a href="/wpt/1928" title="1928" wx:linktype="known" wx:pagename="1928" wx:page_id="2006" id="wx20">1928</a>, em <a href="/wpt/Chicago" title="Chicago" wx:linktype="known" wx:pagename="Chicago" wx:page_id="25149" id="wx21">Chicago</a>, uma cadeia de lavanderias (Laundromats), da marca <i id="wx22">Sanitary Cleaning Shops</i>. Esta fachada legal ter-lhe-ia permitido fazer depósitos bancários de notas de baixo valor nominal, habituais nas vendas de lavanderia - mas resultantes afinal do comércio de bebidas alcoólicas interdito pela <a href="/wpt/Lei_Seca" title="Lei Seca" wx:linktype="known" wx:pagename="Lei_Seca" wx:page_id="404714" id="wx23">Lei Seca</a> e de outras atividades criminosas como a exploração da <a href="/wpt/Prostitui%C3%A7%C3%A3o" title="Prostituição" wx:linktype="known" wx:pagename="Prostituição" wx:page_id="42038" id="wx24">prostituição</a>, do <a href="/wpt/Jogo" title="Jogo" wx:linktype="known" wx:pagename="Jogo" wx:page_id="18915" id="wx25">jogo</a> e a <a href="/wpt/Extors%C3%A3o" title="Extorsão" wx:linktype="known" wx:pagename="Extorsão" wx:page_id="215125" id="wx26">extorsão</a>.</p>

<p id="wx27">Ainda que a associação da Máfia ao termo não seja precisa, papel de destaque nos modernos processos de lavagem tem o mafioso <a href="/wpt/Meyer_Lansky" title="Meyer Lansky" wx:linktype="known" wx:pagename="Meyer_Lansky" wx:page_id="1494203" id="wx28">Meyer Lansky</a> (nascido Majer Suchowliński em 1904), especialmente quanto ao uso de <a href="/wpt/Offshores" title="Offshores" wx:linktype="known" wx:pagename="Offshores" wx:page_id="178821" id="wx29">offshores</a> no processo.</p>

<p id="wx30">De fato, a expressão "laundering" aparece pela primeira vez no jornal inglês "Guardian" e populariza-se nos <a href="/wpt/Anos_1970" title="Anos 1970" wx:linktype="known" wx:pagename="Anos_1970" wx:page_id="39052" id="wx31">anos 1970</a> quando do <a href="/wpt/Caso_Watergate" title="Caso Watergate" wx:linktype="known" wx:pagename="Caso_Watergate" wx:page_id="64677" id="wx32">Caso Watergate</a>. Um informante, batizado de "Garganta Profunda" (<a href="/wpt/William_Mark_Felt" class="new" title="William Mark Felt" wx:linktype="unknown" wx:pagename="William_Mark_Felt" id="wx33">William Mark Felt</a>), aconselhou o repórter Bob Woodward, do Washington Post: "- Siga o dinheiro." O Comitê de Reeleição do então Presidente dos USA, <a href="/wpt/Richard_Nixon" title="Richard Nixon" wx:linktype="known" wx:pagename="Richard_Nixon" wx:page_id="51046" id="wx34">Richard Nixon</a> envolvera-se em transações financeiras que direcionavam fundos ilegais de campanha para o México e depois de volta para os <a href="/wpt/USA" title="USA" wx:linktype="known" wx:pagename="USA" wx:page_id="24844" id="wx35">USA</a>, através de uma companhia em Miami. A história foi contada no filme <a href="/wpt/Todos_os_Homens_do_Presidente" title="Todos os Homens do Presidente" wx:linktype="known" wx:pagename="Todos_os_Homens_do_Presidente" wx:page_id="614988" id="wx36">Todos os Homens do Presidente</a>, com <a href="/wpt/Robert_Redford" title="Robert Redford" wx:linktype="known" wx:pagename="Robert_Redford" wx:page_id="134407" id="wx37">Robert Redford</a> e <a href="/wpt/Dustin_Hoffman" title="Dustin Hoffman" wx:linktype="known" wx:pagename="Dustin_Hoffman" wx:page_id="104472" id="wx38">Dustin Hoffman</a>.</p>

<a id="Evolu.C3.A7.C3.A3o" name="Evolu.C3.A7.C3.A3o"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Evolução" id="wxsec3"><h2 id="wx39">Evolução</h2>

<p id="wx40">A questão da lavagem de dinheiro como um <a href="/wpt/Problema_social" class="new" title="Problema social" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Problema_social" id="wx41">problema social</a> de caráter internacional surgiu no final dos anos 80 - mais exatamente com a <a href="/wpt/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Viena" class="new" title="Convenção de Viena" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Convenção_de_Viena" id="wx42">Convenção de Viena</a> em 1988 - e foi rapidamente inserida em variados instrumentos internacionais que exigiram a respectiva criminalização. O impulso inicial foi motivado pelas consequências dos lucros do <a href="/wpt/Tr%C3%A1fico" title="Tráfico" wx:linktype="known" wx:pagename="Tráfico" wx:page_id="157724" id="wx43">tráfico</a> de droga.</p>

<p id="wx44">Nos anos <a href="/wpt/1990" title="1990" wx:linktype="known" wx:pagename="1990" wx:page_id="11371" id="wx45">1990</a> surge a tendência de usar essa aproximação para a prevenção e o combate ao <a href="/wpt/Crime_organizado" title="Crime organizado" wx:linktype="known" wx:pagename="Crime_organizado" wx:page_id="143444" id="wx46">crime organizado</a> e particularmente sua associação com a <a href="/wpt/Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Corrupção" wx:linktype="known" wx:pagename="Corrupção" wx:page_id="94486" id="wx47">corrupção</a> - política, judicial, policial - enfim, Oficial, que facilite a criminalidade; e, em geral, contra toda a criminalidade que gere lucros. <a href="/wpt/As_40_recomenda%C3%A7%C3%B5es" class="new" title="As 40 recomendações" wx:linktype="unknown" wx:pagename="As_40_recomendações" id="wx48">As 40 recomendações</a> é o documento-referência sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro da Financial Action Task Force - ou Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (<a href="/wpt/GAFI/FATF" class="new" title="GAFI/FATF" wx:linktype="unknown" wx:pagename="GAFI/FATF" id="wx49">GAFI/FATF</a>)- escritas em 1990, foram revisadas em 1996.</p>

<p id="wx50">Em 2000, doze grandes bancos privados internacionais criam o <a href="/wpt/The_Wolfsberg_Group" class="new" title="The Wolfsberg Group" wx:linktype="unknown" wx:pagename="The_Wolfsberg_Group" id="wx51">The Wolfsberg Group</a>, voltado para o desenvolvimento de melhores práticas na prestação de serviços financeiros, especialmente enfatizando as políticas de conhecer o cliente (<a href="/wpt/Know_Your_Customer" class="new" title="Know Your Customer" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Know_Your_Customer" id="wx52">Know Your Customer</a>, ou <a href="/wpt/KYC" class="new" title="KYC" wx:linktype="unknown" wx:pagename="KYC" id="wx53">KYC</a>) e desenvolver ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo internacional.</p>

<p id="wx54">Na sequência dos <a href="/wpt/Ataques_de_11_de_Setembro_de_2001" title="Ataques de 11 de Setembro de 2001" wx:linktype="known" wx:pagename="Ataques_de_11_de_Setembro_de_2001" wx:page_id="41406" id="wx55">ataques de 11 de Setembro de 2001</a>, passa a ser seriamente considerada a questão correlata do financiamento ao terrorismo.</p>

<a id="Terrorismo" name="Terrorismo"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Terrorismo" id="wxsec4"><h2 id="wx56"><a href="/wpt/Terrorismo" title="Terrorismo" wx:linktype="known" wx:pagename="Terrorismo" wx:page_id="1788" id="wx57">Terrorismo</a></h2>

<p id="wx58">Dadas suas características específicas, o crime de <a href="/wpt/Terrorismo" title="Terrorismo" wx:linktype="known" wx:pagename="Terrorismo" wx:page_id="1788" id="wx59">terrorismo</a> é geralmente tratado, nas convenções internacionais, como assunto correlato à lavagem de dinheiro. Trata-se de uma exceção: no caso do terrorismo, a origem do dinheiro não precisa ser necessariamente ilícita - contrariando a definição clássica de lavagem. Um milionário pode financiar um grupo terrorista usando dinheiro lícito, obtido de seus negócios regulares. Terá, curiosamente, que "lavar dinheiro ao contrário"; ou seja, dar legalidade a um gasto ilegal, e não a um ganho.</p>

<p id="wx60">Para tratar do terrorismo, foi necessária a edição das <a href="/wpt/Recomenda%C3%A7%C3%B5es_Especiais_sobre_Financiamento_do_Terrorismo" class="new" title="Recomendações Especiais sobre Financiamento do Terrorismo" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Recomendações_Especiais_sobre_Financiamento_do_Terrorismo" id="wx61">Recomendações Especiais sobre Financiamento do Terrorismo</a>. Em junho de 2002, os ministros das Relações Exteriores do <a href="/wpt/G-8" title="G-8" wx:linktype="known" wx:pagename="G-8" wx:page_id="459054" id="wx62">G-8</a> endossaram um conjunto revisado de recomendações sobre combate ao terrorismo que previa um compromisso para a total implementação da Resolução UNSCR 1373, da <a href="/wpt/ONU" title="ONU" wx:linktype="known" wx:pagename="ONU" wx:page_id="40429" id="wx63">ONU</a> - sobre repressão aos terroristas e suas atividades - e recomendações especiais para a Força-Tarefa de Ação Financeira (Financial Action Task Force - FATF) sobre o assunto.</p>

<a id="M.C3.A9todos_e_fases" name="M.C3.A9todos_e_fases"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Métodos e fases" id="wxsec5"><h2 id="wx64">Métodos e fases</h2>

<p id="wx65">Os métodos usados para atingir esta finalidade estão para a imaginação. É muito comum a divisão do processo de lavagem em três fases ou etapas: Colocação, Ocultação e Integração. No processo de Colocação, o dinheiro, geralmente de forma pulverizada, é introduzido no Sistema Financeiro, através de depósitos ou pequenas compras de ativos. Na segunda etapa, a Ocultação, os valores são transferidos sistematicamente entre contas ou entre as aplicações em ativos de maneira a despistar o tráfego e ao mesmo tempo, concentrar os valores, aglutinando-os progressivamente. Finalmente, na Integração, os valores são introduzidos na economia formal, sob a forma de investimentos - geralmente isso acontece em praças onde outros investimentos já vêm sendo feitos ou estão em crescimento, de forma a confundir-se com a economia formal.</p>

<p id="wx66">Pode-se, também, com a utilização de doleiros, remeter os valores em espécie para <a href="/wpt/Para%C3%ADsos_fiscais" title="Paraísos fiscais" wx:linktype="known" wx:pagename="Paraísos_fiscais" wx:page_id="183722" id="wx67">paraísos fiscais</a> e, de lá, trazer os valores de volta, como se fossem investimentos feitos a partir do exterior.</p>

<p id="wx68">Pode-se lavar ativos: se o lavador conseguir que pedras preciosas ou obras de arte sejam validados com certificados legais - através da <a href="/wpt/Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Corrupção" wx:linktype="known" wx:pagename="Corrupção" wx:page_id="94486" id="wx69">corrupção</a> de agentes públicos ou privados, o dinheiro proveniente dessas vendas não precisará ser lavado, pois sua origem será, supostamente, lícita. Assim, o que foi lavado não foi o dinheiro, mas o ativo original.</p>

<p id="wx70">O objetivo da lavagem de dinheiro não é o lucro, mas a dissimulação da origem ilícita dos valores, o que pode acarretar custos. Assim, os lavadores podem fazer negócios que seriam considerados "muito ruins" ou "desaconselháveis" pelas regras da Economia e os princípios da Administração. Isso pode acontecer, por exemplo, quando se utiliza da técnica de compra de passivos: empresas endividadas ou falidas são compradas por preços irreais e usadas mais tarde como fachada para novas transações.</p>

<p id="wx71">É possível fazer a lavagem de dinheiro através de <a href="/wpt/Casino" title="Casino" wx:linktype="known" wx:pagename="Casino" wx:page_id="167687" id="wx72">casinos | cassinos</a>, utilizando combinações de apostas que se destinam a não perder muito dinheiro, ou quase nenhum, como por exemplo através de apostas que se cancelam mutuamente.</p>

<a id="Criminaliza.C3.A7.C3.A3o" name="Criminaliza.C3.A7.C3.A3o"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Criminalização" id="wxsec6"><h2 id="wx73">Criminalização</h2>

<p id="wx74">A criminalização da lavagem de dinheiro foi exigida por vários instrumentos de Direito Internacional, com destaque para a <a href="/wpt/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Viena" class="new" title="Convenção de Viena" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Convenção_de_Viena" id="wx75">Convenção de Viena</a> de 1988, a Convenção Contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, e a Convenção Contra a Corrupção de 2003. O Grupo de Ação Financeira Internacional sugeriu a criminalização logo nas suas primeiras recomendações, emitidas em 1990.</p>

<p id="wx76">Em Portugal, a criminalização foi introduzida por lei de 1993, sob a influência da primeira Directiva comunitária. Em 2004, o crime foi introduzido no <a href="/wpt/C%C3%B3digo_Penal" title="Código Penal" wx:linktype="known" wx:pagename="Código_Penal" wx:page_id="298317" id="wx77">Código Penal</a> (Lei n. 11/2004, de 27 de Março, que aditou o artigo 368-A).</p>

<p id="wx78">Em Macau, a criminalização foi introduzida em 1997 pela chamada lei do crime organizado. A matéria foi reformada em 2006 através da Lei n. 2/2006, de 3 de Abril.</p>

<p id="wx79">O Brasil assinou a Convenção de Viena e, em março de 1998, aprovou a Lei nº 9.613, que tipifica o crime de lavagem de dinheiro.</p>

<p id="wx80">A criminalização da <a href="/wpt/Lavagem_de_capitais" class="new" title="Lavagem de capitais" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Lavagem_de_capitais" id="wx81">lavagem de capitais</a>, de um ponto vista dogmático jurídico-penal, levanta múltiplos problemas, como os seguintes: definição do bem jurídico protegido, elementos objectivos (designadamente, a ligação com o crime precedente), elementos subjectivos (designadamente, a punibilidade do dolo eventual), concurso de normas com o crime precedente, e outros problemas debatidos pela dogmática e pelos tribunais.</p>

<p id="wx82">Do ponto de vista da acção penal, as principais dificuldades consistem em provar que os bens são de origem ilícita e provar que o agente conhece essa origem.</p>

<p id="wx83">No Brasil, em julho de 2007, foi inaugurado o primeiro Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, na capital, Brasília. Mais dois Laboratórios serão inaugurados: no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao longo do tempo, pretende-se construir uma rede de Laboratórios desse tipo, interligando dados e facilitando os trabalhos de investigação. Os laboratórios são unidades-modelo para uso de soluções de análise tecnológica em grandes massas de dados. Também serão usados para difundir estudos sobre melhores práticas e tecnologias nas investigações modernas, de forma a facilitar o trabalho de construção de evidências.</p>

<a id="Preven.C3.A7.C3.A3o_e_detec.C3.A7.C3.A3o" name="Preven.C3.A7.C3.A3o_e_detec.C3.A7.C3.A3o"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Prevenção e detecção" id="wxsec7"><h2 id="wx84">Prevenção e detecção</h2>

<p id="wx85">As regras e recomendações internacionais apontam no sentido da criação de mecanismos específicos de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, a instituir por bancos, seguradoras, casinos, advogados, notários e outras entidades. Tais mecanismos giram à volta de três aspectos centrais: identificação dos clientes; conservação de registos das operações e de documentos de identificação; e informação sobre indícios de transacções suspeitas às autoridades competentes para a investigação.</p>

<p id="wx86">Em Portugal, veja-se a Lei n. 11/2004, de 27 de Março.</p>

<p id="wx87">Em Macau, veja-se a Lei n. 2/2006, de 3 de Abril, a Lei n. 3/2006, de 10 de Abril, o Regulamento Administrativo n. 7/2006, de 15 de Maio, e ainda a regulamentação complementar emitida pelas diversas entidades encarregues da supervisão nas várias áreas.</p>

<p id="wx88">No Brasil, pode-se consultar: Lei nº 9.613, de 03.03.98; Lei nº 7.560, de 19.12.86; Decreto nº 2.799, de 08.10.98; Portaria nº 330, de 18.12.98, do Ministro de Estado da Fazenda; Portaria nº 350, de 16.10.02, do Ministro de Estado da Fazenda; Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001.</p>

<p id="wx89">Além disso, o <a href="/wpt/Banco_Central_do_Brasil" title="Banco Central do Brasil" wx:linktype="known" wx:pagename="Banco_Central_do_Brasil" wx:page_id="7707" id="wx90">Banco Central do Brasil</a> publicou, em 22/12/2006, a Circular 3.339, que dispõe acerca dos procedimentos a serem observados pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo para o acompanhamento das movimentações financeiras de <a href="/wpt/Pessoas_politicamente_expostas" class="new" title="Pessoas politicamente expostas" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Pessoas_politicamente_expostas" id="wx91">pessoas politicamente expostas</a> ou <a href="/wpt/PEPs" class="new" title="PEPs" wx:linktype="unknown" wx:pagename="PEPs" id="wx92">PEPs</a> (da sigla inglesa para <a href="/wpt/Politically_exposed_persons" class="new" title="Politically exposed persons" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Politically_exposed_persons" id="wx93">politically exposed persons</a>) - voltada especialmente para detentores de cargos políticos, membros do poderes Executivo e Judiciário e profissionais que ocupam cargos relevantes na Administração Pública, bem como seus familiares em primeiro grau, que passam a ser acompanhados com mais rigor.</p>

<a id="Bibliografia" name="Bibliografia"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Bibliografia" id="wxsec8"><h2 id="wx94">Bibliografia</h2>

<ul id="wx95">
<li id="wx96">
<p id="wx97">Jean Ziegler, <i id="wx98">A <a href="/wpt/Su%C3%AD%C3%A7a" title="Suíça" wx:linktype="known" wx:pagename="Suíça" wx:page_id="3832" id="wx99">Suíça</a> Lava Mais Branco</i>, Inquérito, Lisboa, 1990.</p>
</li>

<li id="wx100">
<p id="wx101">Jean Ziegler, <i id="wx102">Os Senhores do Crime</i>, Terramar, Lisboa, 1999.</p>
</li>

<li id="wx103">
<p id="wx104">Jorge Godinho, <i id="wx105">Do crime de branqueamento de capitais, Introdução e tipicidade</i>, Almedina, Coimbra, 2001, <a href="/wpt/index.php?title=Especial:Booksources&amp;isbn=9724014541" class="internal" id="wx106">ISBN 9724014541</a></p>
</li>

<li id="wx107">
<p id="wx108">Jean-Pierre Thiollet, <i id="wx109">Beau linge et argent sale : fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux</i>, Anagramme, Paris, 2002. <a href="/wpt/index.php?title=Especial:Booksources&amp;isbn=2" class="internal" id="wx110">ISBN 2</a> 914571 17 8</p>
</li>

<li id="wx111">
<p id="wx112">Vitalino Canas, <i id="wx113">O crime de branqueamento: regime de prevenção e de repressão</i>, Almedina, Coimbra, 2004.</p>
</li>

<li id="wx114">
<p id="wx115">Fausto Martin de Sanctis, <i id="wx116">Combate à Lavagem de Dinheiro -Teoria e Prática</i>, Editora Millenium, Brasil, 2008.</p>
</li>

<li id="wx117"><a href="/wpt/Raymond_W._Baker" class="new" title="Raymond W. Baker" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Raymond_W._Baker" id="wx118">Raymond W. Baker</a>
<p id="wx119">, <i id="wx120">Capitalism's Achilles Heel - Dirty money and How to Renew the Free-Market System</i>, Wiley, New Jersey, 2005. <a href="http://www.capitalismsachillesheel.com/" class="external free" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx121">http://www.capitalismsachillesheel.com/</a></p>
</li>
</ul>

<a id="Ver_tamb.C3.A9m" name="Ver_tamb.C3.A9m"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Ver também" id="wxsec9"><h2 id="wx122"><wx:template id="wx_t3" pagename="Predefinição:Veja_também" page_id="63065"/>Ver também<wx:templateend start="wx_t3"/></h2>

<ul id="wx123">
<li id="wx124"><a href="/wpt/GAFI" title="GAFI" wx:linktype="known" wx:pagename="GAFI" wx:page_id="563063" id="wx125">GAFI</a></li>

<li id="wx126"><a href="/wpt/Confisco" title="Confisco" wx:linktype="known" wx:pagename="Confisco" wx:page_id="561318" id="wx127">Confisco</a></li>

<li id="wx128"><a href="/wpt/Caixa_dois" title="Caixa dois" wx:linktype="known" wx:pagename="Caixa_dois" wx:page_id="620527" id="wx129">Caixa dois</a></li>
</ul>

<a id="Liga.C3.A7.C3.B5es_externas" name="Liga.C3.A7.C3.B5es_externas"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Ligações externas" id="wxsec10"><h2 id="wx130">Ligações externas</h2>

<ul id="wx131">
<li id="wx132"><a href="http://www.fraudes.org/showpage1.asp?pg=179" class="external text" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx133">Página sobre Lavagem de Dinheiro do site "Monitor das Fraudes"</a></li>

<li id="wx134"><a href="http://home.macau.ctm.net/~jgod/" class="external text" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx135">Página pessoal do Prof. Jorge Godinho, da Faculdade de Direito da Universidade de Macau</a></li>

<li id="wx136"><a href="http://www.bouzas.com.br/lavagem.htm" class="external text" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx137">Página sobre Lavagem de Dinheiro do site "Bouzas Consultoria"</a></li>

<li id="wx138"><a href="http://www.fazenda.gov.br/coaf/" class="external text" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx139">Página do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Governo Brasileiro</a></li>

<li id="wx140"><a href="http://www.ibgf.org.br/" class="external free" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx141">http://www.ibgf.org.br/</a>
<p id="wx142">- Instituto Brasileiro Giovanni Falcone</p>
</li>

<li id="wx143"><a href="http://coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes" class="external free" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx144">http://coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes</a>
<p id="wx145">- publicações do governo brasileiro sobre lavagem de dinheiro</p>
</li>

<li id="wx146"><a href="http://robertexto.com/archivo5/lavagem.htm/" class="external text" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx147">Considerações sobre os mecanismos de combate ao crime de lavagem de dinheiro</a></li>

<li id="wx148"><a href="http://www5.bcb.gov.br/?BUSCANORMA/" class="external free" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx149">http://www5.bcb.gov.br/?BUSCANORMA/</a>
<p id="wx150">- para normas do Banco Central do Brasil</p>
</li>

<li id="wx151"><a href="http://www.wolfsberg-principles.com/faq.html" class="external free" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx152">http://www.wolfsberg-principles.com/faq.html</a>
<p id="wx153">- FAQ sobre PEPs - The Wolfsberg Group</p>
</li>

<li id="wx154"><a href="http://www.mj.gov.br/drci/" class="external free" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx155">http://www.mj.gov.br/drci/</a>
<p id="wx156">- Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça do Brasil</p>
</li>

<li id="wx157"><a href="http://www.agenciabrasil.gov.br/media/videos/2008/04/12/Crimes_Financeiros.flv/view" class="external free" wx:linktype="external" rel="nofollow" id="wx158">http://www.agenciabrasil.gov.br/media/videos/2008/04/12/Crimes_Financeiros.flv/view</a>
<p id="wx159">Para combater delitos como lavagem de dinheiro, Brasil, Chile e outros países discutem formas de agir em conjunto</p>
</li>
</ul>
</wx:section></wx:section></div>
<div id="wx_categorylinks">
<a href="/wpt/index.php?title=Especial:Categories&amp;article=Lavagem_de_dinheiro" title="Especial:Categories" wx:linktype="known" wx:pagename="Especial:Categories" id="wx160">Categorias de páginas</a>: <span dir="ltr" id="wx161"><a href="/wpt/Categoria:Palavras_que_diferem_em_vers%C3%B5es_da_l%C3%ADngua_portuguesa" title="Categoria:Palavras que diferem em versões da língua portuguesa" wx:linktype="known" wx:pagename="Categoria:Palavras_que_diferem_em_versões_da_língua_portuguesa" wx:page_id="1164826" id="wx162">Palavras que diferem em versões da língua portuguesa</a></span> | <span dir="ltr" id="wx163"><a href="/wpt/Categoria:Crimes_comerciais" title="Categoria:Crimes comerciais" wx:linktype="known" wx:pagename="Categoria:Crimes_comerciais" wx:page_id="832645" id="wx164">Crimes comerciais</a></span> | <span dir="ltr" id="wx165"><a href="/wpt/Categoria:Direito_penal" title="Categoria:Direito penal" wx:linktype="known" wx:pagename="Categoria:Direito_penal" wx:page_id="147661" id="wx166">Direito penal</a></span> | <span dir="ltr" id="wx167"><a href="/wpt/Categoria:Seguran%C3%A7a" title="Categoria:Segurança" wx:linktype="known" wx:pagename="Categoria:Segurança" wx:page_id="125178" id="wx168">Segurança</a></span> | <span dir="ltr" id="wx169"><a href="/wpt/Categoria:Direito_de_Macau" title="Categoria:Direito de Macau" wx:linktype="known" wx:pagename="Categoria:Direito_de_Macau" wx:page_id="645636" id="wx170">Direito de Macau</a></span></div>
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